公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-009

证券代码：870066 证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券
江苏恒信诺金科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日电话通知
5.会议主持人：董事长 朱延文
6.会议列席人员：董事会秘书 朱卉
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》
1.议案内容：

为满足正常业务发展需要，江苏恒信诺金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行南京分行申请授信，授信类型为信用贷款，授信额度不超过 1500 万元，期限为 1 年。公司董事长朱延文先生、其夫人翁池中女士、董事会秘书朱卉女士为该事项提供最高额连带责任保证。具体授信额度、授信期限等事项以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长朱延文先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江苏恒信诺金科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。