公告日期：2025-12-11

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 11 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了加强内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，有效控制对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和全国中小企业股份转让系统相关业务规则，以及《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价
出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动， 主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券投资等。

第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投
资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《内蒙古北方时代设计研
究院股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对
外投资可能产生的风险。

第六条 公司对外投资行为应坚持以下原则：

（一）符合发展战略的原则。投资要符合公司总体发展战略的重点和方向，有利于优化业务结构，强化资源，具有良好的投资回报，以及战略价值；

（二）确保效益的原则。投资要努力降低投资成本， 改善投资结构，争取最佳效益；注重长远效益与近期效益相结合；

（三）符合市场需求的原则。投资必须依据市场需求及未来市场发展趋势，符合国家经济结构、产业结构和产品结构的调整要求；

（四）科学规范操作的原则。投资必须符合国家法律法规的规定； 坚持项目审批制度，认真做好可行性研究与论证；坚持集体决策，重要投资项目应征求有关专家或咨询机构的意见。

第七条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对
外投资行为。

第二章 审批权限与职能机构

第八条 对外投资根据《公司章程》的规定应当由股东会、董事会审议的，
应当提交股东会、董事会审议通过。

第九条 总经理负责维护对外投资权益的有效性和完整性；负责协调或指导
被投资公司的“三会”和工商事务，主张公司的相关权益；负责公司对外投资行为的审计并协助被投资单位完善内控制度。

第十条 未按规定程序擅自越权签订对外投资协议，或口头决定对外投资事
项，并已付诸实际，给公司造成损失的，相关责任人应负赔偿责任。

第十一条 股东会、董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关
系的股东、董事应当回避表决。

第三章 短期投资决策程序

第十二条 公司进行短期投资应审慎考虑，严格按照《公司章程》规定的决
策程序进行审批，对短期投资的规模应进行限定。

第十三条 公司短期投资决策程序：

（一）财务负责人负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

（二）财务部负责提供公司资金流量状况表；

（三）短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十四条 财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日
期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

第十五条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两
名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离， 相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资……
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