公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-031

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证
券

郑州万谷机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数28,154,401 股，占公司有表决权股份总数的 88.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁凯因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

-
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,154,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《郑州万谷机械股份有限公司股东大会议事规则》、《郑州万

公告编号：2025-031

谷机械股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,154,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

修订监事会议事规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,154,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

郑州万谷机械股份有限公司
董事会
……
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