公告日期：2025-07-15

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证券
郑州万谷机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陆学中

6.会议列席人员：郑艺强、吴雨

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举陆学中先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任陆学中为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陆学中先生担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈正权为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈正权先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张彦亭为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张彦亭先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王涛先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任张德榜为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张德榜先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任陆应为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陆应先生担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任张可青为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任张可青女士担任公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任赵晶晶为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任赵晶晶女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 ……
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