公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-015

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证券
郑州万谷机械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2022年 6 月 13 日审议并通过：

提名陆学中先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,099,000 股，占公司股本的 37.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿小霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,500,000 股，占公司股本的 32.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名李衡先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,475,000股，占公司股本的 7.745%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈正权先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 117,000股，占公司股本的 3.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 946,500股，占公司股本的 2.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦亭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 936,000股，占公司股本的 2.93%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-015

提名王继祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 93.85%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不 受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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