公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-012

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证券
郑州万谷机械股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑艺强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名郑艺强、吴雨为公司非职工监事候选人。

吴雨简历如下：

吴雨，男，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业

公告编号：2022-012

于陕西能源职业技术学院电厂热能动力专业，大专学历。2007 年8月至今，历任技术部技术员、技术工程师。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 13 日

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