公告日期：2022-04-22

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证券
郑州万谷机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集程序经公司第二届董事会第九次会议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870052 万谷机械 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南仟安律师事务所袁珺、左世留律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2021 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2022 年工作计划等方面，拟定《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合2021年公司监事会工作完成情况和 2022年公司监事会重点工作任务，拟定《2021
年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

就公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

就公司 2022 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2022年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

2021 年年度报告及摘要，详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

根据公司经营状况及发展需要，公司决定 2021 年度利润不进行利润分配。（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度申请银行借款和以自有资产抵押的议案》

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2022 年度拟向银行申请借款不超过 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产为该借款提供抵押担保。

（九）审议《关于拟修订<修订公司章程>》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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