公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-020

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证
券

上海创旗天下科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,628,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-020

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》

1.议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东提名张华（连任）、程小娟（连任）、贺广武（连任）、李恩娜（连任）、刘娟（连任）为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,628,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东提名申东吉（连任）、茅丽英（连任）为第四届监事会监事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起

公告编号：2025-020

生效。上述提名监事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,628,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-14,816,123.77 元，公司实收股
本 11,111,100 元，未弥补亏损超实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,628,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
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