公告日期：2025-12-12

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐
江苏华翔控股股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，并审议通过本制度;表
决结果为同意票数 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏华翔控股股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强江苏华翔控股股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本办法以供有关各方遵守。

第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（“以下简称《管理办法》”）、《江苏华翔控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之
间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第五条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第六条 公司投资者关系管理工作的基本原则

(一) 合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上开展，符
合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。

(二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，平等对待所有投资者，尤其为中
小投资者参与活动创造机会、提供便利。

(三) 主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时
回应投资者诉求。

(四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中注重诚信、坚守底线、规范运作、
担当责任，营造健康良好的市场生态。

第七条 投资者关系管理工作的目的

(一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
(二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第二章 投资者关系管理的对象与工作内容

第八条 投资者关系管理的工作对象主要包括：

(一) 投资者（包括在册和潜在投资者）

(二) 证券分析师及行业分析师；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 投资者关系顾问；

(五) 证券监管机构等相关政府部门；

(六) 其他相关个人和机构。

第九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一) 公司的发展战略：包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经
营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明：包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息：包括生产经营状况、财务状况、新产品或
新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

(四) 公司依法可以披露的重大事项：包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收
购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及 大股东变化等信息；

(五) 公司的环境、社会和治理信息；

(六) ……
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