公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-026

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐
江苏华翔控股股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省徐州市铜山区二保社区 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：范友湖

6.会议列席人员：监事、信息披露负责人等参加会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的

公告编号：2025-026

（www.neeq.com.cn）《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司治理各项制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告如下：

1) 《股东会议事规则》 （公告编号：2025-029）

2) 《董事会议事规则》 （公告编号：2025-030）

3) 《对外投资管理制度》 （公告编号：2025-032）

4) 《对外担保管理制度》 （公告编号：2025-033）

5) 《关联交易管理制度》 （公告编号：2025-034）

6) 《投资者关系管理制度》 （公告编号：2025-035）

7) 《利润分配管理制度》 （公告编号：2025-036）

8) 《承诺管理制度》 （公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<经营范围>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

因业务发展需要，公司增加充电桩、光伏发电、充电桩运营等业务，需要修改公司章程十三条：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；对外承包工程；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；卫星技术综合应用系统集成；智能……
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