公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-069
目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......28
第六章 经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......36

第一节 监 事......36

第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部稽核......40

第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43
第十一章 信息披露和投资者关系管理......45
第十二章 修改章程......46
第十三章 附 则......47

杭州思源信息技术股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由杭州思源科技有限公司整体变更发起设立；在杭州市市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913301057463024866。

第三条 公司注册名称：杭州思源信息技术股份有限公司。英文全称：Hangzhou Source Information Technology Co.,Ltd。

第四条 公司住所：杭州市拱墅区香槟之约园 D 幢 529-1（办公）室。

第五条 公司认缴注册资本为人民币 4699.531 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，执行公司事务的董事由股东会选举和更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：团结、专业、服务、品质。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产、制造：光电子产品、电子及通讯产品；服务：软件、电子及通讯产品的技术开发、成果转让，公共安全技术防范工程、弱电工程的施工，计算机网络的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机信息系统集成，交通工……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。