公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-022

证券代码：870040 证券简称：思源股份 主办券商：开源证券
杭州思源信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 18 日审议并通
过：

提名纪金岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,141,190 股，占公司股本的 42.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,941,892 股，占公司股本的 19.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹秋荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,786,478 股，占公司股本的 8.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名周秀标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,600,103 股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名项育华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-022

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 18 日审议并通
过：

提名叶瑞泉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方艳飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份52,700 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 18 日审
议并通过：

选举吴迪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴迪，男，1984 年 7 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于
上海理工大学，本科学历。2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任杭州百富电子采购工程师；
2011 年 6 月至 2018 年 2 月任中控集团软件公司采购经理；2018 年 2 月至 2019 年 11 月
任浙江中正技术股份公司采购部经理；2019 年 11 至今任杭州思源信息技术股份有限公司总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-022

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。