公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-055

证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：付鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事宗航因病缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京紫金照耀科技股份有限公司过监事会议事规则》>
的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

公告编号：2025-055

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因病缺席
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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