公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-046

证券代码：870037 证券简称：ST 照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：付鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案 》1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编写完毕，审议《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-046

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于北京紫金照耀科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本
总额的议案 》
1. 议案内容：

审议《关于北京紫金照耀科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额》
的议案截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-38,401,631.97
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,6110,00.00 元。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会第三次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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