公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-028

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：于鸿涛

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举叶旗先生为公司董事长的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

因原董事长桑忠泉先生辞职，按照公司章程，需补选董事长。现选举叶旗 先生为新任董事长，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李连明先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

因原董事桑忠泉先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，按照公司 章程，需补选董事。现提名李连明先生为新任董事，其任期自股东大会审议通 过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于接诉即办提升项目签订经营责任书的议案 》
1.议案内容：

公司于 2024 年初与北京市残疾人维权服务中心签订了接诉即办提升项目
服务协议，经公司经营层决定，以签订经营责任书的方式与项目经营责任人签 署协议。此项目上交公司 15 万利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

公司董事会提请 2024 年 6 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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