公告日期：2025-12-12

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券
广东粤海华金科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审
议通过《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》，该 议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行
为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》《广东粤海华金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，行使法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系
统业务规则（以下简称“业务规则”）、《公司章程》和股东会赋予的职权。

董事会应当依法履行职责，执行相关决议，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务
规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
董事会的组成依据《公司章程》的有关规定。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开依照《公司章程》的规定。会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司总经理、董事会秘书应当列席董事会会议，公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司信息披露事务负责人，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。董事会秘书的具体职责依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》《广东粤海华金科技股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定。

第五条 本规则下列用语具有如下含义：

（一）以上：包括本数。

（二）以下：不包括本数。

第二章 董事会的提议与召集

第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提议内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料
应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，应在 2 日内要求提议人修改或者补充。

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。凡须提交董事会讨论的议案，应由合法提案人书面提交，董事会秘书负责收集。

第十条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草、会议文件的保管存档等工作。

召开董事会会议前，公司董事会秘书应按规定事先通知所有董事，提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料等董事对议……
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