公告日期：2025-12-12

广东粤海华金科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总 则...... - 1 -

第二章 经营宗旨和经营范围...... - 3 -
第三章 公司党支部...... - 3 -

第四章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -
第二节 股份增减和回购...... - 5 -
第三节 股份转让...... - 6 -
第五章 股东和股东会...... - 7 -
第一节 股东的一般规定...... - 7 -
第二节 控股股东和实际控制人...... - 10 -
第三节 股东会的一般规定...... - 10 -
第四节 股东会的召集...... - 14 -
第五节 股东会提案与通知...... - 15 -
第六节 股东会的召开...... - 16 -
第七节 股东会的表决和决议...... - 19 -
第六章 董事、董事会和审计委员会 ......- 23 -
第一节 董事的一般规定...... - 23 -
第二节 独立董事...... - 26 -
第三节 董事会...... - 29 -
第四节 审计委员会...... - 34 -
第七章 董事会秘书......- 35 -
第八章 总经理及其他高级管理人员 ......- 36 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 39 -
第一节 财务会计制度...... - 39 -
第二节 会计师事务所的聘任...... - 40 -

第十章 通 知......- 40 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 41 -
第一节 合并、分立、增资和减资...... - 41 -
第二节 解散和清算...... - 42 -
第十二章 修改章程......- 44 -
第十三章 信息披露及投资者关系管理 ......- 44 -

第十四章 附 则......- 45 -

第一章 总 则

第一条 为维护广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东华金合金材料实业有限公司整体变更设
立的股份有限公司。原广东华金合金材料实业有限公司股东为公司发起人。

公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440000617437907D。

第三条 公司名称：广东粤海华金科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省广州市黄埔区禾丰路 67 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,592 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部财产对公司的债务承担责任。

第九条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，
公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章……
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