公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-049

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券
广东粤海华金科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日
审议并通过：

提名吴清云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于会娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周攀峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司

公告编号：2025-049

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨森平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晶女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

于会娟，女，1970 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1992 年 7 月至 1996 年 5 月任秦皇岛会计师事务所项目经理；1996 年 6 月至 2001
年 2 月任东洲油脂广州公司总经理助理；2001 年 3 月至 2002 年 6 月任南方证券
广州分公司财务经理；2002 年 6 月至 2003 年 10 月任广州番禺丽江花园物业管
理公司财务总监；2003 年 10 月至 2004 年 8 月任广州市番禺粤海房地产有限公
司财务部经理；2004 年 8 月至 2006 年 7 月任深圳市东深投资控股有限公司财务
总监；2006 年 8 月至 2015 年 10 月任广东粤海天河城（集团）股份有限公司财
务总监；2015 年 11 月至 2019 年 2 月任广东粤海控股集团有限公司监察审计部
副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 1 月任广东粤港投资开发有限公司财务总监、
粤海房地产开发（中国）有限公司财务总监；2020 年 2 月至 2023 年 12 月任广
东粤海控股集团有限公司审计部副总经理、高级专家；2024 年 1 月至今任广东粤海控股集团有限公司战略发展部副总经理、高级专家。

周攀峰，男，1983 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2006 年 7 月至 2013 年 3 月先后任核工业广州工程勘察院助理工程师、工程技术
部主任、副院长（2012 年 6 月聘任工程师）；2013 年 3 月至 2013 年 12 月任核工
业广州工程勘察院院长；2013 年 12 月至 2017 年 12 月任核工业广州工程勘察院
院长兼党支部书记（2016 年 4 月聘任高级工程师）；2017 年 12 月至 2018 年 2 月
任核工业广州工程勘察院院长兼核工业华南花都建设工程公司总经理；2018 年
2 月至 2021 年 12 月任核工业华南花都建设工程公司总经理；2021 年 12 ……
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