公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-066

证券代码：870030 证券简称：嘉洋集团 主办券商：东吴证券
苏州嘉洋控股集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十四条 股东会由董事长主持。董事 第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半 长不能履行职务或不履行职务时，由副董数的董事共同推举的一名董事主持。 事长主持，副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由过半数的董事共同推举的
一名董事主持。

第九十九条 董事会由五名董事组成。董 第九十九条 董事会由五名董事组成。董
事会设董事长一名。 事会设董事长一名，副董事长一名，董
事长和副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

第一百〇六条 董事长不能履行职务或 第一百〇六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 者不履行职务的，由副董事长履行；副
推举一名董事履行职务。 董事长不能履行职务或者不履行职务

公告编号：2025-066

的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定需对《公司章程》中相应条款进行相应修订。

三、备查文件

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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