公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-007

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏

6. 会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

安徽宏灿智运供应链管理有限公司的全资控股子公司，公司持有安徽宏灿

公告编号：2026-007

智运供应链管理有限公司 100%股权，公司因发展规划需要，优化公司资源配 置，拟转让安徽宏灿智运供应链管理有限公司 100%的股权。转让完成后，公 司不再持有安徽宏灿智运供应链管理有限公司的股权。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事胡李宏、周莉静回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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