公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-006

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼三楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870029 宏灿股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2026 年度内银行借

1 √

款融资授信额度的议案》

《关于预计公司 2026 年日常性

2 √

关联交易的议案》

3 《拟续聘会计师事务所的议案》 √

（一）审议《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

公告编号：2026-006

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申
请合计为 2 亿元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担 保、质押担保或反担保的额度不超过 2 亿元（含本数）。公司授权董事、董事 长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内 各项法律文件。

（二）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 上
（www.neeq.com.cn）发布的《上海宏灿信息科技股份有限公司预计 2026 年日 常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-004。

（三）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 上
（……
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