公告日期：2025-09-10

上海宏灿信息科技股份有限公司
章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......1
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......3
第四章 股东和股东会 ......4
第一节 股东 ......4
第二节 股东会的一般规定 ......6
第三节 股东会的召集 ......8
第四节 股东会的提案与通知 ......9
第五节 股东会的召开 ......11
第六节 股东会的表决和决议 ......13
第五章 董事会 ......15
第一节 董事 ......15
第二节 董事会 ......17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......21
第七章 监事会 ......23
第一节 监事 ......23
第二节 监事会 ......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......25
第一节 财务会计制度 ......25
第二节 内部审计 ......26
第三节 会计师事务所的聘任 ......26
第九章 公司的通知和公告办法 ......26
第十章 信息披露及投资者关系管理 ......27
第一节 信息披露 ......27
第二节 投资者关系管理 ......27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29
第一节 合并、分立、增资和减资 ......29
第二节 解散和清算 ......30
第十二章 修改章程 ......32
第十三章 争议解决 ......32
第十四章 附则 ......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定变更发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由胡李宏、周莉静、上海宏肆企业管理合伙企业（有限合伙）共同作为发起人，
采取发起设立的方式设立，在上海市工商行政管理局奉贤分局局登记注册，取得营业执照，
统一社会信用代码 91310120664381272Y。

第三条 公司的注册中文名称：上海宏灿信息科技股份有限公司。英文名全称“ShanghaiRedotsoft Information Technology Co.,Ltd”。

公司住所：上海市普陀区大渡河路452号3 层A区310室，邮政编码 200062。
第四条 公司注册资本为人民币4506.6931万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：努力做受人尊重的企业。

第十一条 经营范围：从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，卫星导航服务，卫星通信服务，卫星移动通信终端销售，5G 通信技术服务，地理遥感信息服务，信息技术咨询服务，网络技术服务，工程管理服务，翻译服务，企业管理咨询，社会经济咨询
服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），图文设计制作，企业形象策划，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助……
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