公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-029

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2023 年 5 月 31 日向公司实际控制人控制的上海宏远信息技术有
限公司和上海宏肆企业管理合伙企业提供 900 万元，前述资金于 2023 年 8 月
全部归还于公司。上述事项构成关联方资金占用，相关资金往来构成关联交 易。
（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过
《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，会议应出席董事 5 人，
出席和授权出席董事 5 人，董事胡李宏、周莉静回避表决，其余 3 人全票审
议通过了本次议案，上述议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海宏远信息技术有限公司

住所：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号 3 层 304 室

注册地址：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号 3 层 304 室

公告编号：2025-029

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：软件开发，网络技术服务，计算机系统服务，信息技术咨询服务，生物质能资源数据库信息系统平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁。

法定代表人：周莉静

控股股东：周莉静

实际控制人：周莉静

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海宏肆企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册资本：263.4957 万人民币

主营业务：企业管理咨询，企业营销策划，财务咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务）。

控股股东：秦美芳

实际控制人：秦美芳

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司向关联方提供借款，主要是用于补充关联方现金流。
（二）交易定价的公允性

公告编号：2025-029

公司向关联方提供借款，主要是用于关联方临时资金周转。
四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 5 月 31 日向公司实际控制人控制的上海宏远信息技术有
限公司和上海宏肆企业管理合伙企业提供 900 万元，前述资金于 2023 年 8 月
全部归还于公司。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述为关联方借款用于临时资金周转。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《非上市公众公司信息披露内容与
格式准则第 15 号-- 创新层挂牌公司中期报告》(证监会公告[2020]49 号)第二
十七条第一款、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号--创新层挂牌 公司年度报告》(证监会公告[2020]5 号)第二十八条第一款，违反了《非上市公 众公司监督管理办法》(证监会令第 212 号)第十四条第一款、第二十一条第一 款，《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号)第三条第一款、 第十三条第十二项、第十四条第八项、第二十一条第一款及该条第二款第三项、 第三十八……
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