公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-024

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资设立控股

孙公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司全资子公司上海宏灿卫道信息科技有限公司 （以下简称“宏灿卫道”）拟投资设立控股孙公司上海宏灿金穗数据服务有限公 司，注册资本为 100 万元人民币，出资方式为现金，资金来源为自有资金。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司董事长对设立控股孙公司作出决定，根据《公司章程》、《对外投资管 理制度》的规定，公司本次对外投资设立孙公司属于董事长权限，无需提交董 事会及股东大会审议。

公告编号：2025-024

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股孙公司，于 2025 年 1 月 26 日完成当地工商行政管
理部门注册登记，公司于 2025 年 2 月 6 日通过邮件收到工商登记营业执照。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海宏灿金穗数据服务有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

主营业务：经营范围包括：一般项目：大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；5G 通信技术服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；工程管理服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海宏灿卫道

信息科技有限 现金 60 万人民币 60% 0

公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-024

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金投资。
三、对外投资协议的主要内容

本公司设立控股孙公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符 合公司的战略布局，对公司可持续发展具有重要意义。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司 将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出 现的风险，确保公司的投资安全和收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司综……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。