公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-013

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签署合作协议的议案》
1.议案内容：

公司与中新网络信息安全股份有限公司合作形成联合体，共同开展产业投

公告编号：2025-013

资活动，以实现资源共享、优势互补，促进双方业务发展和市场拓展。双 方 各自投入的资金不超过人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），后续投资金额、 支付方式及时间安排等由双方根据项目进展和实际需求另行商定，具体合作事 宜将在双方后续合作中进一步明确。公司董事会将按照法律、法规的相关规定， 跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
上海宏灿信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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