公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-012

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870029 宏灿股份 2025 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举朱蓓蓓为公司董事的议案》

公司董事马馨怡因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举 朱蓓蓓为公司第三届董事 会董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之 日止。
（二）审议《关于选举胡可为公司监事的议案》

监事、监事会主席姚红霞女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名胡可女士为公司第 三届监事会会监事，待股东大会审议通过其任职后生效，任期与本届监事会任 期一致。为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。 胡可女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信 联合惩戒对象。

公告编号：2025-012

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：021-50187506
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

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