公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-010

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司监事、监事会主席、董事、

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 1 月 7 日收到监事姚红霞女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 7 日收到监事会主席姚红霞女士递交的辞职报告，自
监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 7 日收到董事马馨怡女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 7 日收到董事会秘书马馨怡女士递交的辞职报告，自
2025 年 1 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不
是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

姚红霞女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务。

马馨怡女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

公告编号：2025-010

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任董事监事前，上述 辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

姚红霞女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，姚红霞女士在职期 间，勤勉尽职，认真负责。公司监事会对姚红霞女士在职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。

马馨怡女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，马馨怡霞女士在职期 间，勤勉尽职，认真负责。公司董事会对马馨怡女士在职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。
三、备查文件

一、姚红霞女士的《辞职报告》

二、马馨怡女士的《辞职报告》

上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。