公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-051

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任瑞洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数3,188,101,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 13 人，列席 12 人，董事苏应生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2025-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4.相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司<2026 年日常性关联交易预估报告>的议案》，报告内容详见在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,669,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都环境投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、成都益民投资集团有限公司、成都市现代农业发展投资有限公司、成都文化旅游发展集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司12 家股东回避表决。
三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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