公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-096

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

公告编号：2024-096

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870026 锦泰保险 2024 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议第四届董事会换届选举有关事项的议案》

审议《关于审议第四届董事会换届选举有关事项的议案》。
（二）审议《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》

审议《关于审议第四届监事会换届选举有关事项的议案》。
（三）审议《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》

审议《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》。
（四）审议《关于审议公司<2025 年日常性关联交易预估报告>的议案》

审议《关于审议公司<2025 年日常性关联交易预估报告>的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都环境投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都兴城投资集团有限公司、成都益民投资集团有限公司、成都市现代农业发展投资有限公司、成都文化旅游发展集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司。。
（五）审议《关于审议公司<超额利润分享方案（2025-2027）>的议案》

审议《关于审议公司<超额利润分享方案（2025-2027）>的议案》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-096

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3.股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 13:45-14:00

（三）登记地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 12 楼
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：高宇佳
联系……
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