公告日期：2025-06-06

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,569,809 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售上海威姆思科技有限责任公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司(以下简称“上海威姆思”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024 年 12 月 31日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 0.5 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有上海威姆思股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,177,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王勇、雷多、上海贝策投资合伙企业（有限合伙）、上海显策企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营
策”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经
审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 8 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有成都营策股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,177,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王勇、雷多、上海贝策投资合伙企业（有限合伙）、上海显策企业管理
合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名王勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名刘文泉为公司第四届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名雷多为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名赵益为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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