公告日期：2025-05-20

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果均符合《民法典》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,569,809 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了
公司《2024 年年度报告及报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2025 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年
度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
（五）审……
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