公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-012

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候
选人的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 17 日届满，为保证公司监事会能够
依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行

公告编号：2025-012

换届选举。公司第三届监事会拟提名马毅、杨彩萍为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自股东会决议通过之日起算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日

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