公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-011

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

第三届届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售上海威姆思科技有限责任公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司(以下简称“上海威姆思”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024 年 12 月 31

公告编号：2025-011

日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 0.5 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有上海威姆思股权。
2.回避表决情况：

董事长王勇先生及董事雷多女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营
策”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经
审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 8 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有成都营策股权。
2.回避表决情况：

董事长王勇先生及董事雷多女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 17 日届满，为保证公司董事会能够
依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会拟提名王勇、雷多、刘文泉、赵益、刘刚为第四届董事会董事候选人，任期期限三年，自股东会决议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-011

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2025 年 6 月 4 日召开 2025
年第一次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

（1）《关于出售上海威姆思科技有限责任公司 100%股权的议案》；

（2）《关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案》；

（3）《关于公司董事会换届选举暨提名第……
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