公告日期：2024-04-24

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 1 楼东区会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：王勇

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了
公司《2023 年年度报告及报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2024 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2023 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2023 年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营状况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制
了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审
计，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,157,900.10 元，母公司未
分配利润为 19,662,962.67 元，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.5 元(含税)。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海艾策通讯股份有限公
司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。