公告日期：2025-12-03

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科(绍兴)科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中能数科（绍兴）科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》术语规范要求及治理结构调整作出共性调整如下：

（1）所有“辞职”修订为“辞任”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（3）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（4）所有“做出”修订为“作出”；

（5）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家
企业信用信息公示系统”；

（6）删除了本章程第十七条的“发起人身份证号”信息。

2.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十八条 公司或者公司的子公司(包 第十八条 公司不得以赠与、垫资、担
括公司的附属企业)不以赠予、垫资、 保、借款等形式，为他人取得本公司或担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 者其母公司的股份提供财务资助，符合拟购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十六条 公司董事、监事、高级管 第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 司的股份及其变动情况，在就任时确定年转让的股份不得超过其所持有本公 的任职期间每年转让的股份不得超过司股份总数的百分之二十五。上述人员 其所持有本公司股份总数的百分之二离职后半年内，不得转让其所持有的本 十五。上述人员离职后半年内，不得转
公司股份。 让其所持有的本公司股份。

第二十八条 公司股东享有下列权 第二十八条 公司股东享有下列权
利： 利：

(一) 依照其所持有的股份份额获得股 (一) 依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

…… ……

(五) 查阅本章程、股东名册、公司债 (五) 查阅、复制公司章程、股东名册、券存根、股东会会议记录、董事会会议 股东会会议记录、董事会会议决议、监决议、监事会会议决议、财务会计报 事会会会议决议、财务会计报告，符合
告； 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
…… 会计凭证；

(八) 法律、行政法规、部门规章或本 ……

章程规定的其他权利。 (八) 法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。

第三十七条 股东会是公司的权力机 第三十七条 公司股东会由全体股东
构，依法行使下列职权： 组成。股东会是公司的权力机构，依法
(一)决定公司经营方针和投资计划； 行使下列职权：
(二)选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会、监事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和
(五)审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

案、决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作
(六)审议批准公司的利润分配方案和 出决议；

弥补亏损方案； ……
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