公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-071

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛永祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-071

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和经营发展需求，为了优化资源配置，公司拟将全资子公司杭州禾马食品科技有限公司（以下简称“禾马食品”）100%的股权转让给关联自然人何素玲女士。经双方协商一致，本次股权转让对价为 0 元，具体以双方签订的《股权转让协议书》为准。本次交易完成后，公司将不再持有禾马食品股权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司的战略转型和业务发展需要，公
司拟对主营业务进行变更。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-069）。

公告编号：2025-071

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》
中能数科（绍兴）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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