公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-013

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科(深圳)科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何素玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王文龙为公司董事的议案》
1.议案内容：

廖维纶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名王文龙先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号： 2025-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况:

公告编号：2025-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

廖维纶 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

王文龙 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
中能数科(深圳)科技股份有限公司
董事会
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