公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-010

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券

中能数科(深圳)科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于提名王文龙为公司董事的议案》。

提名王文龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

廖维纶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名王文龙先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

王文龙，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014
年 7 月至 2019 年 12 月，在浙江恒力装饰材料有限公司任职，担任业务员职务；2020
年 1 月至今，在嘉兴市源发建设工程有限公司任职，担任项目经理职务。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-010

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名王文龙先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司
董事会
2025 年 1月 24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。