公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科(深圳)科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：何素玲女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中能数科（深圳）科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖维纶、李德财因异地工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任王海强先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
中能数科(深圳)科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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