公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-087

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（深圳）科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：何素玲女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中能数科（深圳）科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖维纶、李德财因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-087

公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》，公司注册地址变更为：绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 室。为匹配公司注册地址，经公司管理层充分讨论，拟变更公司名为“中能数科（绍兴）科技股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。公司全称变更后，公司证券简称及证券代码保持不变，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称并相应修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-090)、《关于拟变更公司名称的公告》(公告编号：2024-092)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-089)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-087

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 14 日召
开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
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