公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-081

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科(深圳)科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：何素玲女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中能数科（深圳）科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，中能数科(深圳)科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2024-081

拟变更注册地址。原注册地址为：深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道 3388号三诺智慧大厦 1503，现拟变更为：绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦 2009 室。上述变更后信息以工商行政管理部门最终登记为准。详细内容见公司于 2024 年10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
中能数科(深圳)科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。