公告日期：2024-07-31

中能数科（深圳）科技股份有限公司
章 程

二 0 二四年

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 12 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 17 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事 ...... - 21 -

第二节 董事会 ...... - 23 -

第六章 法定代表人 ...... - 27 -

第七章 高级管理人员 ...... - 28 -

第八章 监事会 ...... - 29 -

第一节 监事 ...... - 30 -

第二节 监事会 ...... - 31 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 32 -

第一节 财务会计制度 ...... - 32 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 34 -

第十章 通知和公告 ...... - 35 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 35 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 35 -

第二节 解散和清算 ...... - 36 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理 ......- 38 -

第十三章 修改章程 ...... - 41 -

第十四章 附则 ...... - 42 -

中能数科（深圳）科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条1 为维护中能数科（深圳）科技股份有限公司（以下简称：公司）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《非上市公众公司监管指引第3 号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东金盾安保科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：中能数科（深圳）科技股份有限公司

公司住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道 3388 号三诺
智慧大厦 1503

邮政编码：518054

第四条 公司注册资本为人民币 500 万元，股份总数为 500 万股，公司增加
或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、
总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

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