公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-058

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科(深圳)科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道 3388 号三诺智慧大厦 1503 公司大会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何素玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-058

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司为开拓农产品及食品销售相关的新业务，整合现有股东的资源，拟以 0
元受让杭州禾马食品科技有限公司 100%股权，详见公司于 2024 年 7 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数1,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况:

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绍兴农小都科技有限公司，回避表决股数 2,550,000 股。
三、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
中能数科(深圳)科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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