公告日期：2025-12-31

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,630,937 股，占公司有表决权股份总数的 60.1665%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林景生因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,630,937 股，占出席本次会议有表决权股份
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决
（二） 审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制
度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

（1）《董事会制度》（公告编号：2025-037）；

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；

（3）《股东会制度》（公告编号：2025-039）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）；

（7）《信息披露管理》（公告编号：2025-043）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,630,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决
（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；具体内容详见公
司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,630,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决

三、 备查文件
广东安捷供应……
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