公告日期：2025-12-11

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于拟修订需要提交股东会审

2 √

议的公司治理相关制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管 理股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

议案二：《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议
案》

议案内容：公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；

（3）《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）；

（7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。