公告日期：2019-04-26

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券
宁波荣昌祥服饰股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2019年4月24日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日13:00。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张艳伟、刘晴
律师。
（七） 会议地点

公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

公司2018年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《宁波荣昌祥服饰股份有限
公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

经审核确认：公司2018年年度报告的编制、审核程序符合法律及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》等的相关要求；其所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

董事会尽责履职情况及公司2018年经营成果、2019年发展计划与展望。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

监事会2018年度尽职履职情况。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

公司2018年财务状况、2018年度主要业绩指标完成情况。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

公司2019年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。（六）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

该议案具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2019-006）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年5月17日12:00
（三） 登记地点：宁波市奉化区江口街道南渡路77号。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：胡军波，电话：0574-88552838
（二） 会议费用：自理。

五、 备查文件目录
（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（二）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
宁波荣昌祥服饰股份有限公司
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