公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-017

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,838,731 股，占公司有表决权股份总数的 69.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事朱希铎、刘波因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薛可然因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛文仪为公司监事》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中关村科技软件股份有限公司监事辞职公告》（编号：2024-013）和《中关村科技软件股份有限公司监事任命公告》（编号：2024-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,838,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

需回避表决的关联股东拓尔思信息技术股份有限公司本次未参会,因此本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

薛可然 监事 离职 2024年 7月 16日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

毛文仪 监事 任职 2024年 7月 16日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中关村科技软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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