公告日期：2024-04-26

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870005 中关科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金台律师事务所郭卫东、石领涛律师见证 2023 年度股东大会。
（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2023年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2023年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《中关村科技软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

结合 2023 年度的主要经营情况和 2024 年度经营计划，公司拟定了《2024
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《提名薛可然为公司监事》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中关村科技软件股份有限公司监事辞职公告》（编号：2024-005）和《中关村科技软件股份有限公司监事任免公告》（编号：2024-006）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
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