公告日期：2022-04-26

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870005 中关科技 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金台律师事务所郭卫东、石领涛律师见证 2021 年度股东大会。
（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2021年度董事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2021年度监事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

结合 2021 年度的主要经营情况和 2022 年度经营计划，公司拟定了《2022
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟修订<中关村科技软件股份有限公司股东大会议事规则>等九项管理制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《中关村科技软件股份有限公司<公司章程>》，公司拟修订以下九项制度：

1、《中关村科技软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-008）
2、《中关村科技软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-009）
3、《中关村科技软件股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-010）
4、《中关村科技软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）
5、《中关村科技软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）
6、《中关村科技软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-013）
7、《中关村科技软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-014）
8、《中关村科技软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）
9、《中关村科技软件股份有限公司承诺管理制度……
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