公告日期：2022-04-26

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

中关村科技软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了关于修订《中关村科技软件股份有限公司监事会议事规则》制度的议案。

本制度尚需提交公司股东大会审议。。
二、制度的主要内容，分章节列示：

中关村科技软件股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、
高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《中关村科技软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本议事规则。本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会组成及职权

第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。

第三条 监事会由 3 名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任。公
司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第四条 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第五条 股东大会应当根据《公司法》和公司章程有关股东大会提案和有关
监事选举的规定，选举产生非由职工代表担任的监事会成员。

第六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期
届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第七条 董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八条 监事会及其监事行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（十）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东大会授予的其他职
权。

第九条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等
专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十一条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个
人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经
费。

第三章 会议类型

第十二条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。

监事可以提议召开监事会临时会议。监事会主席应当自接到提议后十日内，召集和主持监事会会议。

第十四条 监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会决议的表决，实行一人一票。

第十五条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在 5 个工作日内召集监事
会临时会议：

(一)公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时；

(二)董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

(三)当董事、总经理和其他高级管理人员……
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